Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- Informe de evaluación sectorial de riesgo GAFILAT
- Resolución-UAF-N-021-2019-Normativa-de-Reportes
- Resolución-UAF-N-019-2019-Normativa-UAF-PLA-FT-FP
- Resolución No. UAF-N-017-2019: Normativa de oficiales de cumplimiento supervisados por la UAF para la prevención, detección y reporte de actividades relacionadas con el LA/FT/FP
- Resolución CD-CONAMI-008-01AGO07-2018
- CD-CONAMI-011-01MAY06-2013 SANCIONES PLAFT
- CD-CONAMI-014-04JUL30-2014 SANCIONES DECRETO 17-2014
- PE-122-09-2014señales de alertas
- Ley_N._977_Ley_Contra_el_LA-FT-FPADM
- Ley_N._976_Ley_de_la_Unidad_de_Analisis_Financiero
- REGLAMENTOS_LEYES_976_Y_977._GACETA_No_19
